深圳市新国都股份有限公司

(相关资料图)

        独立董事关于公司相关事项的独立意见

  我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）及公司《独立董事工作制度》、《公

司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第六届董事会第二次会议

审议的相关事项发表意见如下：

  一、关于注销2020年、2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的独立

意见

  经认真阅读有关资料，独立董事认为：公司2020年、2022年股票期权激励计

划原激励对象白勇因个人原因不再在公司及控股子公司体系内任职，已不符合激

励条件。公司对以上已获授的股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办

法》及公司《2020年股票期权激励计划(草案)》、《2022年股票期权激励计划(草

案)》等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不

会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回

避表决，其审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                                《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  全体独立董事同意《关于注销2020年、2022年股票期权激励计划部分已获授

股票期权的议案》。

 （以下无正文）

（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立

意见的签署页）

陈京琳            杨小平               曲建

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